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来源:http://www.whjs999.com 责任编辑:918博天堂娱乐航母 更新日期:2018-10-13 08:32 字体:
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)本次董事会于 2018年9月18日(星期二)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2018年9月10日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,董事长孙云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权;独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。

  全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案,第七届董事会各专门委员会组成人员具体如下:

  (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和证券事务代表的议案》

  全体董事一致审议通过继续聘任胡元华、刘德永两位先生为公司副总经理;继续聘任李继东先生为公司财务总监;继续聘任卢伟先生为公司总工程师;继续聘任宋雪飞先生为公司董事会秘书;继续聘任朱霞女士为公司证券事务代表,任期均同本届董事会。

  1、孙 云:1961年12月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,享受四川省人民政府津贴专家,全国劳动模范,尊龙用现金娱乐一下中国五四青年奖章获得者,茅以升桥梁奖获得者,长期从事路桥建设及大型企业管理工作,具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记,四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁,四川省铁路建设办公室副主任,四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。现任本公司董事长、党委书记,十届四川省委候补委员,四川省人大常务委员会委员,四川省人大财经委副主任,四川省人大代表,十届四川省政协委员,四川省铁路和机场建设办公室副主任,四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记,四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

  2、甘 洪:1961年2月出生,硕士研究生学历,www.918.com,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理,四川路桥建设股份有限公司副总经理,四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理,四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

  3、胡元华:1963年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长,四川省巴中地区公路局局长,四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记,四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记,四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理,四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长,四川铁投售电有限责任公司董事等。

  4、刘德永:1963年8月出生,专科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长,四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理,公路隧道分公司总经理,公路工程分公司总经理,成自泸公司总经理、董事长,内威荣公司董事长,自隆公司董事长,川南片区公司董事长,党委副书记,成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理等。

  5、李继东:1962年10月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监,四川巴河水电开发有限公司监事会主席等。

  6、卢伟:1971年9月出生,博士研究生学历,高级工程师,长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任办公室总工程师,四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。

  7、宋雪飞:1972年2月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事企业管理、资产管理工作。历任四川达成铁路装卸公司副总经理,铁投集团资产管理部副部长、部长,四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。现任本公司董事会秘书等。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议由公司董事会召集,董事长孙云先生因公出差未能亲自出席,委托董事甘洪代为主持本次会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  1、公司在任董事11人,出席8人,董事长孙云因公出差未能亲自出席会议;董事孟寰因公出差未能亲自出席会议;独立董事范文理因公出差未能亲自出席会议。

  四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)本次监事会于 2018年 9月18日(星期二)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2018年9月10日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次监事会应出席人数 7人,实际出席人数 7 人,其中委托出席2人,监事黄洪华、栾黎因公出差分别委托监事刘压西、胡荣代为行使表决权。

  1、方 跃:1964年6月出生,研究生学历,长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席,四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事,四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。